反洗钱研究与交流逾二百人参与

作者: 来源:申博行业 时间:2019-12-22 00:47:09 浏览(973)

由澳门反洗钱师专业协会主办,公认反洗师协会(ACAMS)指导的「博彩业的监管与健康发展-反洗钱研究与交流」培训活动日前在美狮美高梅宴会厅举行,有逾二百位反洗钱师参与了交流活动。通过监管当局、专家学者以及业界的分享及交流,学习到对博彩业的反洗钱立法、法规及指引修订的政策考量、技术安排以及可操作性等,以及增加与会者对博彩业反洗钱运作的认识。活动由博彩监察协调局陈达夫局长及梁文润副局长、澳门金融情报办公室Dr. Jose Carapinha顾问、澳门金融管理局高级银行监察主何健欣、澳门会计专业联会张少东理事长、ACAMS邓芳慧亚太区执行长、ACAMS杨智全亚太区发展总监、ACAMS许胧方反洗钱合规策略总监、澳门反洗钱师专业协会刘泽光会长、澳门反洗钱师协会欧阳耀光理事长作主礼嘉宾。

欧阳耀光致词时表示,博彩业是本澳的龙头产业,亦是合规管理及反洗钱风险较高的行业;但在行业监管得力,合规及反洗钱人员有专业的水平?博彩业从业人员遵守法律法规及指引下,这些风险是可以得到可控及预防的。期望通过活动的交流及分享,可提升对博彩业反洗钱工作的专业知识与水平,同时拉近监管与从业人员的距离,更好地执行好监管条例。

陈达夫致词时指,「亚太区反清洗黑钱组织 (APG)」在二零一六年对澳门特区进行的相互评估中提到,由于娱乐场现金交易频繁,因此存在较高的洗黑钱风险。为减低博彩业基于行业特性而产生的固有风险,博监局与其他相关部门一直致力完善娱乐场反清洗黑钱及反恐怖主义融资的法律制度及加强监控措施,而国际货币基金组织在总结二零一九年澳门特区的第四条款磋商中亦对特区政府的积极努力表示认同。博监局将持续优化澳门博彩业监管工作,完善法制建设,加强规範管理,促进博彩业健康有序发展。并因应博彩业的发展和变化、清洗黑钱及恐布主义融资活动最新趋势、及国际组织的最新标準去适时优化及更新娱乐场的预防及遏止清洗黑钱犯罪的监管措施。

邓芳慧指,澳门的长治久安离不开博彩业的健康发展,博彩业必须提高合规文化,降低被不法分子洗钱的风险。同时,澳门政府和国际社会也不断加强对博彩业的监管,避免经济犯罪和金融风险。ACAMS是专业的国际反洗钱组织,拥有丰富的反洗钱经验,并以推动反洗钱为宗旨;愿意为澳门博彩业的长远健康持续发展提供技术支持。

本次培训活动以博彩业为主题,由博彩监察协调局梁文润副局长、金融情报办公室Dr. Jose Carapinha顾问及公认反洗师专业协会许胧方反洗钱合规策略总监三位官员、专家学者,从监管、总结,再到国际视野不同角度出发,共同了解、研究及探讨博彩业合规管理及反洗钱相关监管原则、要求、指引及最佳实践,以及国际视野与经验。令与会者穫益良多,提升了博彩业的反洗钱专业水平,反洗钱师愿为博彩业的健康与发展作出专业的努力及贡献。

反洗钱研究与交流逾二百人参与


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